建设银行农垦分行违法遭罚,贸易收汇未进待核

日期:2019-07-31编辑作者:理财保险

澳门太阳娱乐集团138,中国经济网北京5月4日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(黑汇检罚〔2019〕03号)显示,中国建设银行股份有限公司农垦分行存在办理境外汇款业务时存在待核查账户直接对外付汇行为,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局黑龙江省分局给予其责令改正,警告,并处以7万元人民币的罚款。

中国经济网北京5月4日讯 国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(黑汇检罚〔2019〕02号)显示,中国建设银行股份有限公司哈尔滨动力支行存在为B类企业办理贸易收汇未进待核查账户的行为,依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条,国家外汇管理局黑龙江省分局给予其责令改正,警告,并处以7万元人民币的罚款。

上述行为违反了《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发2012]38号)附件2:货物贸易外汇管理指引实施细则第十三条。

上述行为违反了《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012]38号)附件2:货物贸易外汇管理指引实施细则第十三条。

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发2012]38号)附件2:货物贸易外汇管理指引实施细则第十三条规定:企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户(以下简称待核查账户)。待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款);支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户,以及经外汇局登记的其他外汇支出。待核查账户之间资金不得相互划转,账户资金按活期存款计息。

《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》(汇发[2012]38号)附件2:货物贸易外汇管理指引实施细则第十三条规定:企业贸易外汇收入应当先进入出口收入待核查账户(以下简称待核查账户)。待核查账户的收入范围限于贸易外汇收入(含转口贸易外汇收入,不含出口贸易融资项下境内金融机构放款及境外回款);支出范围包括结汇或划入企业经常项目外汇账户,以及经外汇局登记的其他外汇支出。待核查账户之间资金不得相互划转,账户资金按活期存款计息。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定:有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构可以处30万元以下的罚款,对个人可以处5万元以下的罚款:

未按照规定进行国际收支统计申报的;

未按照规定进行国际收支统计申报的;

未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的;

未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的;

违反外汇账户管理规定的;

违反外汇账户管理规定的;

违反外汇登记管理规定的;

违反外汇登记管理规定的;

拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下为行政处罚原文:

以下为行政处罚原文:

{"type":2,"value":"

澳门太阳娱乐集团138 1

本文由澳门太阳娱乐集团138发布于理财保险,转载请注明出处:建设银行农垦分行违法遭罚,贸易收汇未进待核

关键词:

怎么口香糖总放在超市收银台旁边,杂侃丨怪不

大伙都常常去逛超级市场,可是,你可留心到以下这个行为? 三基设培训录制课程限期免费看↓↓↓ 口香糖、电瓶、...

详细>>

澳门太阳娱乐集团138共襄体博盛会,中国鞋都

二月晋江会宾朋,五洲洋行聚鞋都。5月二29日—10日,第二十一届中中原人民共和国国际鞋业暨第1届国际体育行业博...

详细>>

股价盘前下跌5,新浪博客

据北京市网信办官方微信消息了解到,国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室针对新浪网对用户发布违...

详细>>

中升公司二零一八年营业收入超千亿元

新京报快讯近日,汽车经销商中升集团控股有限公司发布2018年年度业绩报告。财报显示,2018年中升集团全年累计营收...

详细>>